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关于召开万博体育投注网站2016年度 股东大会的通知

 

各位股东:

根据《沈阳农村商业银行股份有限公司章程》及《沈阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,拟定于2017年8月6日召开万博体育投注网站2016年度股东大会,有关会议事项说明如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:董事会

2.会议主持人:李占春、吴川

3.会议召开时间:2017年8月6日,上午9:00.

4.会议方式:现场会议

5.会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

6.会议召开地点:万博体育投注网站六楼会议室(地址:沈阳市沈河区北站路140号)。

7.会议时间:9:00—11:30

二、参会人员

1.各位股东、股东代表及其委托代理人;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

三、会议内容

1.审议关于《万博体育投注网站2016年度董事会工作报告》的议案;

2.审议关于《万博体育投注网站2016年度监事会工作报告》的议案;

3.审议关于《万博体育投注网站2016年度董事履职评价报告》的议案;

4.审议关于《万博体育投注网站2016年度监事履职评价报告》的议案;

5.审议关于《万博体育投注网站2016年度财务审计报告》的议案;

6.审议关于《万博体育投注网站2016年度财务决算方案》的议案;

7.审议关于《万博体育投注网站2016年度利润分配方案》的议案;

8.审议关于《万博体育投注网站2017年度财务预算方案》的议案;

9.审议关于修改《万博体育投注网站章程》的议案;

10.审议关于修改《万博体育投注网站董事会议事规则》的议案;

11.审议关于增补吴川同志为万博体育投注网站第二届董事会董事的议案;

12.审议关于增补臧丽同志为万博体育投注网站第二届董事会董事的议案;

13.审议关于增补王强同志为万博体育投注网站第二届监事会监事的议案。

14.审议关于增补索莉同志为万博体育投注网站第二届监事会监事的议案。

四、其他事项

1.会议材料在通知发出后、股东会召开20日前,以电子邮件方式送达,电子邮件地址以股东预留的地址为准;会议材料同时置备于万博体育投注网站董事会办公室(地址:沈阳市沈河区北站路140号319房间),供股东查阅、领取。

2.股东(委托代理人)应当于2017年7月27日前(会议召开10日前),将出席会议的书面回复送达至指定地点,并按时出席股东大会;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席,授权委托书应当于2017年8月6日前送达至指定地点。

3.截止2017年7月17日,在公司注册登记的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

五、联系方式

1.送达地点:万博体育投注网站董事会办公室(沈阳市沈河区北站路140 号)

传真:024-31281892

电子邮件:syrcbdshbgs@163.com

2.联系人:

(1)刘先生    办公电话:31281552     手机:13940560059

(2)张先生    办公电话:31281556     手机:13898168210

六、附件

1.授权委托书

2.股东出席会议回复书

详见本公司网站:www.geelonghealth.com

 

 

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                        2017年7月14日