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关于召开万博体育投注网站2015年度股东大会的通知

 

各位股东:

沈阳农村商业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2016年5月31日召开本公司第二届董事会第八次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议并通过了《关于召开万博体育投注网站2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2015年度股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:董事会

2.会议主持人:董事长

3.会议召开时间:2016年6月27日,上午9:00.

4.会议方式:现场会议

5.会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

6.会议召开地点:万博体育投注网站六楼会议室(地址:沈阳市沈河区北站路140号万博体育投注网站办公楼)

7.会议时间: 9:00—11:30

二、参会人员

1.各位股东、股东代表及其委托代理人;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师。

三、会议内容

1.关于《万博体育投注网站2015年度董事会工作报告》的议案

2.关于《万博体育投注网站2015年度监事会工作报告》的议案

3.关于《万博体育投注网站2015年度董事履职评价报告》的议案

4.关于《万博体育投注网站2015年度监事履职评价报告》的议案

5.关于《万博体育投注网站2015年度审计报告》的议案

6.关于《万博体育投注网站2015年度财务决算方案》的议案

7.关于《万博体育投注网站2015年度利润分配方案》的议案

8.关于《万博体育投注网站2016年度财务预算方案》的议案

9.关于更换白云云同志为万博体育投注网站第二届董事会股东董事的议案

10.关于更换李志忠同志为万博体育投注网站第二届监事会股东监事的议案

11.关于万博体育投注网站与辽宁股权登记托管服务有限公司签订《股权登记协议书》的议案

四、其他事项

1.会议材料在通知发出后、股东会召开20日前,以电子邮件方式送达,电子邮件地址以股东预留的地址为准;会议材料同时置备于万博体育投注网站董事会办公室(地址:沈阳市沈河区北站路140号319房间),供股东查阅、领取。

2.股东应当于2016年6月17日前(会议召开10日前),将《股东出席会议回复书》送达至指定地点,并按时出席股东大会;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席,并于2016年6月17日前将《股东出席会议回复书》、《授权委托书》送达至指定地点。

3.截止2016年6月7日,在公司注册登记的股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

4.签到时间:符合出席会议条件的参会人员(已经于2016年6月17日前送达《股东出席会议回复书》的股东或其委托代理人;受委托出席会议的股东代理人还需出具《授权委托书》。)请于2016年6 月27日上午8:30 前在会场签到。

5.登记办法

自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件和《授权委托书》。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明(公司营业执照副本复印件加盖公司印章);委托代理人出席会议的,该法人股东代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证以及能够证明其为法定代表人的有效证明(公司营业执照副本复印件加盖公司印章)、依法出具的《授权委托书》。

五、联系方式

1.送达地点:万博体育投注网站董事会办公室(沈阳市沈河区北站路140号319房间)。请各位股东于6月17日17时前,先将《股东出席会议回复书》、《授权委托书》以传真或电子邮件的方式发送至董事会办公室,原件请于6月27日携带至会议现场,交给工作人员。

传真:024-31281892

电子邮件:syrcbdshbgs@163.com

2.联系人:

(1)刘先生  办公电话:31281552  手机:13940560059

(2)张女士  办公电话:31281892  手机:18909885959

六、附件

1.授权委托书

2.股东出席会议回复书

详见本公司网站:www.geelonghealth.com